ÅRSMØTEPROTOKOLL
NETTVERKSBANKENE I NORD-TRØNDELAG

Tidspunkt:     13. april 2010 kl 19:00 – 21:00

Sted:            Husfrua kost og losji, Inderøy

Til stede:       David Todd Watson, Anne Irene Hagerup, Kari Øye, Siri-Unn Tranås, Eva Wisløff, Ketil Wisløff, Mona Ellingen, Lisbet A. Holm, Turid B. Robertsen.

1.  ÅPNING

Årsmøtet ble ledet av styrets nestleder, Anne Irene Hagerup.

^o           Godkjenning av innkalling og sakliste. Vedtak: Godkjent

^o           Valg av referent. Vedtak: Siri-Unn Tranås

^o           Valg av to personer til å underskrive protokollen.
Vedtak: Mona Ellingen og Lisbet A. Holm

2.  STYRETS ÅRSMELDING FOR 2009

^o           Presentasjon av årsmelding.
Siri-Unn leste opp årsmeldinga. Vedtak: Godkjent.

3.  ÅRSREGNSKAP 2009

^o           Presentasjon av årsregnskap.
Siri-Unn la fram og kommenterte årsregnskapet. Note 4 forklarer hvorfor det ser ut som om NiNT gikk med stort underskudd; årets siste delutbetaling fra IN kom ikke før i 2010.

^o           Revisors beretning.
Siri-Unn leste opp revisjonsberetningen fra Anita Mæhre. Vedtak: Godkjent

4.  INNKOMNE SAKER TIL BEHANDLING

^o           Ingen saker

5.  BUDSJETT 2009

^o           Presentasjon av budsjett for 2010
Siri-Unn leste opp budsjettforslaget; det samme som fjorårets. Tallene var identiske med de som ble brukt som grunnlag da det ble søkt INNT om tilskudd til videreføring av prosjektet Nettverksbankene i Nord-Trøndelag 2009-2010. Vedtak: Godkjent

6.  VEDTEKTSENDRINGER

^o           Styret hadde på forhånd presentert et endringsforslag:

§ 11    Styret

NiNT ledes av styret (5 medlemmer) som er høyeste myndighet mellom årsmøtene.

endres til:

§ 11    Styret

NiNT ledes av styret (5 medlemmer) som er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styremedlemmene skal ha én felles vararepresentant som holdes løpende orientert og møter for den som til enhver tid mangler.

Vedtak: Styrets forslag til endring ble enstemmig vedtatt.

7.  VALG

^o           Valgkomiteen hadde bestått av Rita Susegg Stensmyr (leder), Siri-Unn Tranås og Siv Simonsen.

Styremedlemmer
På valg: Vigdis Haldorsen, Kari Øye og Anne Irene Haug.

Samtlige var forespurt om å ta gjenvalg. Vigdis Haldorsen og Kari Øye ønsket ikke å ta noen ny periode. Anne Irene Hagerup stilte til gjenvalg og ble valgt ved akklamasjon.

Valgkomiteen hadde forslag til to nye kandidater: Eva Wisløff og Olav Weglo, som begge ble valgt ved akklamasjon.

^o           Det nye styret består dermed av:
Irene Haug (1 år igjen)
David Todd Watson (1 år igjen)

Anne Irene Hagerup (Valgt for 2 år)
Eva Wisløff (Valgt for 2 år)
Olav Weglo (Valgt for 2 år)

Vararepresentant til styret
Valgkomiteen foreslo Gunn Tangstad som vararepresentant under forutsetning av at hun kom med et endelig, positivt svar dagen etter. Årsmøtet ga styret mandat til å velge Gunn Tangstad, eventuelt en annen hvis det ble nødvendig.

Revisor
Valgkomiteen foreslo Anita Mæhre som ny revisor. Hun ble valgt for 1 år ved akklamasjon.

Valgkomité
Valgkomiteen foreslo at Siri-Unn Tranås skulle få en vararepresentant i sitt tredje år pga uheldig blanding av rollene. Vigdis Haldorsen hadde sagt seg villig til å gå inn i hennes sted og ble valgt for 1 år ved akklamasjon.

Forslag til nytt, ordinært medlem i valgkomiteen var Kari Øye, som ble valgt for 3 år ved akklamasjon. Den nye valgkomiteen består dermed av: Vigdis Haldorsen (leder), Siv Simonsen og Kari Øye.

Siri-Unn Tranås
referent

Mona Ellingen (sign.)                                           Lisbet A. Holm (sign.)